Fikcyjny obrót paliwami

Ponad 9 mln złotych mógł stracić Skarb Państwa w wyniku przestępczej działalności podmiotów wykorzystujących mechanizm karuzeli VAT. Pięć osób zostało zatrzymanych w związku z działalnością międzynarodowej grupy przestępczej handlującej paliwem.

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Profesjonalna współpraca funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego i Komendy Stołecznej Policji w Warszawie doprowadziła do ujawnienia karuzelowego procederu w obrocie paliwami. W efekcie śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz policji dokonali zatrzymania pięciu osób na terenie województw łódzkiego i śląskiego.

- Przestępczy proceder polegał na wystawianiu i posługiwaniu się fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjną, wewnątrzwspólnotową dostawę paliw na rzecz podmiotu z Czech. Faktury te, ujęte w deklaracjach VAT, opiewały na ponad 39 mln złotych. W rzeczywistości jednak dotyczyły sprzedaży krajowej ze stawką 23 proc. W konsekwencji, Skarb Państwa mógł stracić ponad 9 mln złotych - poinformowała Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Wobec jednej z zatrzymanych osób, obywatelki Rosji, sąd zadecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. W stosunku do pozostałych osób zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe. W sprawie zabezpieczono dokumenty rachunkowe oraz zapisy na elektronicznych nośnikach informacji, związane z dokonywaniem transakcji handlowych, które dotyczą pośredniego lub bezpośredniego udziału podmiotów objętych śledztwem. Sprawa ma charakter rozwojowy.