O udział w obrocie fikcyjnymi fakturami podejrzanych jest 1000 firm

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym rozbiła kolejną grupę przestępczą.

KAS oraz CBA podczas prowadzonego śledztwa pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeszukała ponad 100 lokali mieszkalnych, firm, a także miejsc przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. W operacji wzięło udział 200 funkcjonariuszy Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Działania przeprowadzono na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. Zatrzymano 33 osoby, które zajmowały się obrotem fałszywymi fakturami. Wobec czterech osób z zatrzymanych Prokuratura złożyła wniosek do Sądu o tymczasowe aresztowanie.

Grupę tworzyła sieć firm, a zatrzymane osoby odpowiadały za organizację i kierowanie akcją, a także posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Na chwilę obecną ustalono ok. 1000 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie. 78 osób usłyszało zarzuty karne i karne-skarbowe.

Sfałszowane faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej oraz w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Dokumenty wykazywały nieprzeprowadzone transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług m.in. transportowych, budowlanych, informatycznych, a także towarów handlowych.

Zabezpieczono majątek zatrzymanych na łączna kwotę ponad 7 mln. złotych na poczet grożących im kar. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty wykorzystywania nierzetelnych faktur oraz wyłudzeń podatkowych. Wartość nierzetelnych faktur, którymi posługiwały się podmioty przekracza miliard złotych.

Analiza materiału dowodowego, który został zgromadzony we wszczętych kontrolach celno - skarbowych, jak również podczas czynności dochodzeniowo - śledczych wskazuje, że sprawa ma charakter rozwojowy. W związku z tym Naczelnik MUCS planuje wszczęcie kolejnych kontroli.