Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało dwóch podejrzanych o wyłudzenia podatku VAT przy handlu energią. Według szacunków śledczych, przez ich działalność Skarb Państwa stracił ponad 80 mln zł.
Podejrzani to pracownicy jednej z firm w Warszawie. Handlując energią wykonywali szereg nielegalnych operacji finansowych, między innymi z udziałem firm z Holandii i Malezji.
Rozliczenia finansowe między wszystkimi firmami odbywały się za pomocą malezyjskiego systemu płatniczego. Podejrzani wystawili w ten sposób prawie 150 faktur o wartości prawie 450 milionów złotych.
Warszawska Prokuratura Regionalna zablokowała należące do spółki rachunki bankowe. Na razie zamrożono na nich prawie 40 milionów złotych. Według śledczych, proceder trwał od maja 2017 roku.
Mężczyźni zostali oskarżeni o zbrodnię VAT-owską, grozi im do 25 lat więzienia oraz grzywna i przepadek majątku.
źródło: x-news.pl
Dopasuj dla mnie
Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.
Informacja: zapisujemy wyłącznie wybór tematów w pamięci przeglądarki (localStorage). Możesz wyłączyć w każdej chwili.
Wybraliśmy dla Ciebie
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz
Twoja opinia pomaga być na bieżąco
Dodając komentarz, akceptujesz regulamin komentowania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.
Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.